White collar crime là gì

Họ rất có thể ngồi sau các cái bàn thao tác làm việc quý phái, khoác bên trên fan đa số bộ quần áo đắt tiền dẫu vậy điều ấy ko Có nghĩa là họ sẽ không trộm cướp tiền của người tiêu dùng. Tội phạm cổ đụng Trắng (White collar crime) là nhiều tự dùng để chỉ phần nhiều tên tù đọng trong nghành kinh tế với mang ý nghĩa chất phi bạo lực, thường trông thấy giống như những vụ ăn lận vày các tập đoàn Khủng hoặc phòng ban chính phủ nước nhà. Tuy nhiên, mọi kẻ tội lỗi cũng có thể ko vận động vào nghành nghề dịch vụ sale hoặc thiết yếu trị. Những ví dụ tiêu biểu vượt trội đến giới tù cổ đụng trắng có thể nói đến như: giao dịch thanh toán nội loại gián, gian lậu bảo mật, trộm cắp tính danh cùng bả Ponzi.

Bạn đang xem: White collar crime là gì

Đang xem: White collar crime là gì

Mô hình ponzi

Bẫy Ponzi

hầu hết người vào chúng ta đã có lần tìm đến loại bẫy Ponzi, tuy thế đúng đắn thì nó chuyển động như vậy nào? Theo bí quyết hiểu dễ dàng duy nhất, một cái bẫy Ponzi là Việc sử dụng chi phí vay mượn được ở trong phòng chi tiêu sau trả cho nhà chi tiêu trước chđọng chưa phải bởi ROI thực tế. Trò lừa đảo sẽ bị vỡ lở lúc không đủ nhà chi tiêu tham mê gia để kẻ giăng bả cho tiền nhằm trả mang lại đơn vị đầu tư chi tiêu trước hoặc khi có khá nhiều nhà đầu tư rút ít vốn và thử dùng trả nợ. Tuy nhiên, loại bẫy Ponzi thực tế tinh vi rộng các cùng nó cũng gần như tương đương với quy mô Klặng trường đoản cú tháp. Điểm khác hoàn toàn tại chính giữa mô hình Kyên tự tháp cùng mồi nhử Ponzi là ngơi nghỉ mô hình Klặng tự tháp, tín đồ tyêu thích gia sẽ được tận hưởng huê hồng khi lôi cuốn được bạn tđam mê gia mới. Cái thương hiệu Ponzi được đặt theo tên của Charles Ponzi, một kẻ cực kỳ lừa sẽ vận dụng thành công xuất sắc quy mô này. Vào năm 19đôi mươi, Charles Ponzi hứa hẹn cùng với các bên đầu tư chi tiêu đang trả mang đến họ lãi suất một nửa trong khoảng 90 ngày với cuối cùng chiếm đoạt 15 triệu USD. Nhưng cho đến thời điểm bây giờ thì Bernard Madoff, tín đồ đã tìm được trăng tròn tỷ USD new là tên tù nhân cổ cồn Trắng vận dụng thành công tuyệt nhất quy mô Ponzi vào lịch sử vẻ vang nước Mỹ.

Siêu lừa Madoff

Không rõ Tính từ lúc lúc nào thì loại bả Ponzi của Madoff được hiện ra, nhưng Cục Điều tra liên bang cho rằng trò lừa của ông ta bắt đầu bốn khoảng trong những năm 1980. Âm mưu của Madoff bước đầu từ việc dụ dỗ các người tiêu dùng mngơi nghỉ những tài khoản giao dịch cùng với lời hứa sẽ giới hạn được rủi ro cùng bảo đảm lợi nhuận cao. Madoff đem được sự tin tưởng trường đoản cú quý khách bằng cách trả tiền mang đến bọn họ theo đúng phần nhiều gì ông ta hẹn. Các khách hàng lần khần rằng khoản tiền dùng để làm trả cho chính mình lại chính là chi phí của các bên chi tiêu đến sau. Để bít giấu sự gian lận của chính bản thân mình, Madoff lập một hạng mục đầu tư hàng nhái gửi cho những khách hàng cùng nộp các báo cáo đưa cho Ủy ban Chứng khoán thù Mỹ. Trong nhiều thập kỷ, dòng bẫy càng ngày càng lớn hơn với mở rộng quy mô lên trái đất cho tới năm 2008, Khi nền kinh tế tài chính suy thoái và khủng hoảng, những đơn vị đầu tư chi tiêu bắt đầu rút tiền ra với thưởng thức thanh khô tân oán. Madoff cảm thấy không được kỹ năng tài bao gồm nhằm trả tiền cho những nhà chi tiêu đã thoái lui và cuối cùng ông ta thú thừa nhận sự thật cùng với con trai bản thân. Con trai ông ta tiếp nối đã report với công an với Madoff đã biết thành bắt vày gian lậu. Năm 2009, ông ta bị kết tội 11 tội danh, trong số đó bao gồm gian lậu, rửa tiền, trộm cắp và knhị man. Tại phiên tòa, phép tắc sư của Madoff ý kiến đề nghị mức án 1hai năm tầy rứa vì chưng mức án 20 năm tự ban ngành công tố. Để ôm đồm, lao lý sư của Madoff chỉ ra rằng tía điểm cần cân nhắc:

Thứ độc nhất, Madoff đang 71 tuổi tại thời điểm này và dự đoán cùng với chứng trạng sức mạnh này, ông chỉ còn sống đạt thêm 13 năm nữa.Thứ nhị, thđộ ẩm phấn cần quan tâm đến cẩn thận lời nhận tội của Madoff và sự hợp tác ký kết với cơ quan khảo sát.Thứ đọng ba, theo tiền lệ, nấc án tù túng vừa đủ đến phạm nhân cổ cồn Trắng là 8,5 năm.

Xem thêm: Muốn Làm Một Người Con Hiêu, Basic Guide To Naturalization

Ở phía ngược lại, cơ quan công tố đề nghị nấc án tối đa là 150 năm tù nhân với bố lập luận sau:

Thđọng duy nhất, Madoff vẫn ăn lận với hàng nghìn tín đồ với tổ chức triển khai, kể các các tổ chức triển khai trường đoản cú thiện nay.Thứ hai, đặc điểm rộng lớn cùng kéo dài của hành phạm luật tội này là hợp lý với tầm án tối đa.Thứ đọng ba, Madoff chỉ trúc thừa nhận hành vi của chính bản thân mình vào phút giây ở đầu cuối, Khi ông ta không còn kĩ năng gia hạn mô hình này nữa.

Xem thêm: Tránh Bị Khóa Tài Khoản Gmail Bị Khóa Là Do Đâu? Tài Khoản Mail Bị Khóa

Thđộ ẩm phán sẽ nghiêng hẳn theo phía cơ quan công tố cùng ra kết án 150 năm tầy dành riêng cho Madoff, bao gồm cả vấn đề kiểm soát điều hành với tịch thu gia tài. Tòa án ra phán xét dựa vào đặc điểm “cực kì tàn ác” của tù hãm, số chi phí mập mạp nhưng ông ta nắm giữ, hậu quả để lại cho những nàn nhân cũng như bài toán Madoff đã dùng đều đồng tiền lừa hòn đảo được để Giao hàng lối sinh sống hoang phí, xa hoa của bản thân.

Đế chế Enron sụp đổ

Enron là cái thương hiệu không còn xa lạ vào lịch sử dân tộc tù hãm cổ hễ White cùng cũng vận dụng mẫu mồi nhử Ponzi. Enron, một đơn vị năng lượng được Thành lập trên Mỹ đã trở thành tập đoàn tuyệt nhất vào lịch sử vẻ vang nộp solo phá sản cùng với tổng tài sản được ghi nhận lúc đó là 63.4 tỷ USD. Bằng những thủ thuật tài bao gồm với những cửa hàng con với mục đích quan trọng đặc biệt, Enron sẽ đậy giấu được số tiền nợ mập mạp trường đoản cú các phi vụ làm cho nạp năng lượng cùng dự án thua thảm lỗ. Trong số các bị cáo, Giám đốc quản lý và điều hành Jeffery Skilling, đơn vị gây dựng Enron Kenneth Lay đã biết thành kết tội các tội danh gồm những: lừa hòn đảo, thông lưng, thanh toán giao dịch nội loại gián, lừa đảo ngân hàng với kiểm tân oán viên. Đế chế Enron bước đầu lung lay Khi những khoản lỗ và nợ ban đầu bự dần dần vào thời điểm năm 2000. Để bít giấu tình trạng này, cửa hàng triển khai một loạt hành vi phạm tội để tạo cho sự định hình tài chủ yếu giả mạo. Ví dụ như công ty sẽ lừa hòn đảo bằng phương pháp chuyển những nghĩa vụ của Enron cho 1 chủ thể không giống tuy nhiên không ghi dấn khoản lỗ vào sổ sách. Thêm vào đó, Enron đã và đang lừa dối nhân viên cấp dưới với công chúng Lúc thổi phồng giá trị thực của doanh nghiệp, khiến cho các nhân viên với người đóng cổ phần thua kém lỗ, thậm chí là vỡ nợ. Một ví dụ nữa mang đến rất nhiều hành vi không nên trái của Enron là khi Giám đốc quản lý điều hành, bạn sẽ cố ý biểu đạt rơi lệch tình trạng thực tế của báo cáo tài chính cho các kiểm tân oán viên. Việc này giúp Entron vẽ đề xuất một bức ảnh đẹp lên cho bản thân. Vào năm 2001, một trong những bên báo đang đã cho thấy phần nhiều điểm phi lý về giá cổ phiếu của Enron không thấp chút nào cùng với rất nhiều thanh toán giao dịch cùng dòng tài chính phi lý. Vào cuối tháng 10 năm 2001, Ủy ban bệnh khoán thù Mỹ vẫn tiến hành một cuộc điều tra xác nhận trên Enron, thử dùng thanh tra rà soát lại report tài bao gồm trong suốt 5 năm vừa qua để làm rõ khoản lỗ 586 triệu USD. Hãng kiểm toán thù Arthur Andersen cũng yêu cầu hầu tòa vị đang đậy giấu các thủ đoạn của Enron. Vụ bê bối này khiến cho Arthur Andersen cũng mất hết người tiêu dùng cùng tạm dừng hoạt động tiếp đến ko lâu. Bài viết bởi vì backlinks.vn Legal tổng hợp, dịch với chỉnh sửa với mục đích tham khảo cùng share kỹ năng và kiến thức. Mọi vướng mắc xin sung sướng contact email contact